一文了解《中央企业合规管理办法（公开征求意见稿）》相较 《中央企业合规管理指引（试行）》的变化（上） 2022年4月1日，国务院国有资产监督管理委员会发布了《中央企业合规管理办法（公开征求意见稿）》，本文将其与《中央企业合规管理指引（试行）》相比较以梳理规则的变化，以期为国有企业下一步的合规工作提供参考。 法律合同 2022年04月12日 0 点赞 3008 浏览
境外贷款新规落地，简析境外银行合规要求 2022年1月29日，中国人民银行、国家外汇管理局发布了《关于银行业金融机构境外贷款业务有关事宜的规定》（银发〔2022〕27号，以下简称为“27号文”），27号文已经于3月1日起正式生效。 海外投融资 2022年03月17日 0 点赞 5221 浏览
境外公司注销中的合规管理 2016年以来，为优化国有资本布局，提升核心竞争力，各中央企业和地方国企深入贯彻国务院国资委“瘦身健体”、提质增资部署，扎实推进“压缩管理层级、减少法人户数”（以下称“压减”）工作，通过压减推进资源优化配置，实现国有企业高质量发展。某央企下属全资子企业Z公司落实国资委和上级单位压减工作要求，将境外子企业M国日用品化学公司（以下称“M国日化公司”）列入2018年压减计划，并在2018年底完成 M国日化公司的清算注销工作。 市场开发 2022年02月12日 0 点赞 2959 浏览
中铁一局：以合规管理护航国际化战略 中铁一局开展国际业务以来，先后在20多个国家和地区开展生产经营工作。为此，建立普遍公认“规则”的国际业务合规管理体系，使国际业务满足境外国家和地区有关法律法规，满足国际组织有关规则的要求，防范企业重大合规风险事件的发生，有效保障中铁一局“国际化”战略的实现，具有深远意义。 行业报告 2019年07月16日 0 点赞 3591 浏览
多国制裁下的风险与合规——浅谈白俄罗斯钾肥出口困境 自今年（2021年）6月起，欧盟、英国、美国和加拿大等陆续实施和加码对白俄罗斯的经济制裁。相较以往，此轮制裁增加了对白俄罗斯特定行业的制裁措施，其中包括白俄罗斯境内的钾肥行业。 国别分析 2021年09月08日 207 点赞 3479 浏览
ISO 37301: 2021《合规管理体系要求及使用指南》国际标准解读 2021年4月13日，ISO 37301: 2021《合规管理体系要求及使用指南》（Compliance management systems — Requirements with guidance for use）国际标准正式发布实施。 行业报告 2021年07月19日 153 点赞 3453 浏览
